Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 27 marca 2013 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 r. następującego punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”.

W związku z powyższym Bank przekazuje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 uwzględniający punkt zgłoszony przez akcjonariusza (tj. punkt 17.) oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący tego punktu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2012.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2012.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. oraz sprawozdania finansowego Kredyt Banku S.A. za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Kredyt Banku S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2012. 9.Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Kredyt Banku S.A.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2012 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A.
14. Zmiana Statutu Banku Zachodniego WBK S.A.
15. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Banku Zachodniego WBK S.A.
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Projekt uchwały do punktu 17 porządku obrad:

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Zachodniego WBK S.A.

(projekt)

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. ….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.